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合同中约定定金可能出现哪些诈骗手段

吴亮律师2025-07-08杭州钱塘刑事律师

合同定金诈骗危害极大,常见手段包括设陷阱毁约、卷款潜逃、虚假担保和连环诈骗。设陷阱毁约是诈骗方签合同收定金后故意设障碍,以对方违约没收定金;卷款潜逃是诈骗方无履约意愿和能力,收定金后消失;虚假担保是用虚假抵押物等担保骗定金,不履约也不退款;连环诈骗是与多个主体签合同收定金,资金链断后无法归还。
应对这些诈骗,建议如下:
1.签约前充分了解对方信誉和履约能力,可通过核查企业信息等方式。
2.合同条款要明确细致,避免模糊不清,对交货时间、质量标准等关键内容合理约定。
3.发现异常及时保留证据,如合同、聊天记录、付款凭证等,以便通过民事诉讼等法律途径维权。
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法律分析:
(1)设陷阱毁约是一种常见诈骗手段,诈骗方通过在合同中设置不合理的履行条件,如苛刻的交货时间、质量标准等,让受害方难以达到要求,从而以受害方违约为借口没收定金,这种行为违背了合同履行的公平诚信原则。
(2)卷款潜逃表明诈骗方从一开始就没有履行合同的诚意,只是以收取定金为目的,这种直接消失的行为属于典型的诈骗行为,严重损害了受害方的财产权益。
(3)虚假担保是利用虚假的抵押物或质押物骗取对方信任,使对方交付定金,之后却不履行合同也不退还定金,这是通过欺诈手段来获取他人财物。
(4)连环诈骗则是诈骗方通过不断与多个主体签订合同收取定金,用新收取的定金弥补之前的亏空,当资金链断裂时就无法归还定金,涉及多起合同欺诈。

提醒:签订合同交付定金时要仔细审查对方的信誉和履行能力,遇到上述情况及时保留证据,必要时咨询专业人士通过法律途径维权。
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(一)签约前充分调查:对合作方的信用状况、经营能力等进行调查,可通过企业信用信息公示系统等渠道核查,避免与不良企业合作。
(二)明确合同条款:在合同中详细、明确地约定双方权利义务、履行标准、交货时间等内容,避免模糊表述给诈骗方可乘之机。
(三)核实担保真实性:对于有担保的合同,要实地核实抵押物、质押物的真实性和合法性,确保其价值足够担保债务。
(四)分散合作风险:不要将大量定金集中在一个合作项目或合作方上,降低连环诈骗带来的损失。

《中华人民共和国民法典》第五百八十七条规定,债务人履行债务的,定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定,致使不能实现合同目的的,无权请求返还定金;收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定,致使不能实现合同目的的,应当双倍返还定金。
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合同定金诈骗手段多样,需多加警惕:
一是设陷阱毁约,签合同收定金后故意设障碍,以对方违约为由没收定金。
二是卷款潜逃,无履约意愿能力,收定金后直接消失。
三是虚假担保,用假抵押物骗取信任收定金,不履约也不退款。
四是连环诈骗,与多方签合同收定金,拆补资金最后无法归还。遇此类情况,保留证据,可通过民事诉讼维权。
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结论:
合同定金常见诈骗手段有设陷阱毁约、卷款潜逃、虚假担保、连环诈骗,遇此类情况可保留证据通过民事诉讼等方式维权。
法律解析:
在民法典中,定金是一种债权担保方式。设陷阱毁约时,诈骗方故意制造障碍让对方违约,这种行为违背了诚实信用原则,其实质是恶意侵吞定金。卷款潜逃属于以非法占有为目的骗取定金。虚假担保中,用虚假抵押物等欺骗对方交付定金,不履行合同也不退还定金,同样构成欺诈。连环诈骗则是通过不断签订合同骗取定金,最后资金链断裂无法归还。这些行为都损害了受害方的合法权益。当遇到这些合同定金诈骗情况,受害方要及时保留好相关证据,比如合同文本、定金支付凭证、协商记录等,然后通过民事诉讼等合法途径维护自身权益。如果您在合同定金方面遇到了类似的困扰,或者对相关法律问题有疑问,欢迎向我或者专业法律人士咨询。

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